?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry Поделиться Next Entry
Danske Bank признался в отмывании российских миллиардов
trim_c

Евгения Соколовская


Крупнейший коммерческий банк Дании Danske Bank опубликовал расследование, согласно которому через его отделение в Эстонии отмыли миллиарды долларов из России

Банк на протяжении года проверяет транзакции на 200 миллиардов евро (около 234 миллиардов долларов), большая часть которых были получены нелегально клиентами из России, а также Великобритании, Украины, Азербайджана и других стран СНГ. Все эти транзакции были совершены с 2007 по 2015 годы. Банк признал свою вину в отмывании денег.

Пока расследование не завершено, нельзя установить точную сумму подозрительных транзакций. За год команда из 70 расследователей успела проверить 6 тысяч 200 самых подозрительных клиентов. В большинстве случав опасения подтвердились. Банк проинформировал правоохранительные органы обо всех этих клиентах.

Что установили расследователи:


  • Некоторые бывшие и действующие сотрудники эстонского филиала и головного офиса, включая топ-менеджеров, нарушали законы. Большую часть из них уволили, остальные получили выговоры и были лишены премий. Обо всех сотрудниках, нарушивших закон, сообщили в правоохранительные органы;
     

  • Совет директоров, его председатель и гендиректор ничего не нарушили. Однако 19 сентября глава Danske Bank Томас Борген ушел в отставку из-за скандала с отмыванием денег;
     

  • Центробанк России предупреждал банк в Эстонии о подозрительных российских клиентах, но Danske Bank ничего не предпринял.



Поскольку установить точное число подозрительных транзакций невозможно, совет директоров решил пожертвовать весь валовой доход, полученный от клиентов с 2007 по 2015 годы. Это полтора миллиарда датских крон (около 201 миллиона евро). Они пойдут на борьбу с финансовыми преступлениями, «включая отмывание денег, особенно, в Дании и Эстонии», подчеркивается в заявлении банка.


Ну что тут скажешь - давно пора. Пора взяться за грязные деньги. Причем об эстонских банках давно ходили нехорошие слухи.
Вот они и материализовались.
И я думаю, что возьмется не только Дания. Британия, США и даже Швейцария ужесточат свои правила.

И это не только для России, я думаю нашим ворам тоже станет сложнее отмывать краденое. И Слава Богу!

  • 1
ключевая фраза-"Центробанк России предупреждал банк в Эстонии..."

Сознательно мыли In 2007, shortly after completing the acquisition of Sampo Bank, Danske Bank had a real opportunity to conclude that the Non-Resident Portfolio involved suspicious activity not caught by AML procedures at Sampo Pank in Estonia. In 2007, the Esto- nian FSA came out with a critical inspection report, and at the same time Danske Bank at Group level received specific information from the Russian Central Bank, through the Danish FSA. This information pointed to possible “tax and custom pay- ments evasion” and “criminal activity in its pure form, including money launder- ing”, estimated at “billions of rubles monthly”. However, Danske Bank missed this first real opportunity.

  • 1