ПриватБанк раскрыл детали иска в США
Коломойский и Боголюбов могут стать героями крупнейшего кейса по отмыванию денег
Вечером 4 июня стали известны детали иска, поданного 21 мая национализированным украинским ПриватБанком в Канцелярский суд штата Делавэр. Их обнародовал аналитический центр Atlantic Council.
Напомним, иск подан госбанком против бывших собственников — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Среди ответчиков есть также три гражданина США, живущих в Майами, и девятнадцать анонимных компаний.
Самая яркая деталь в этом иске — это сумма: «С 2006 по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) в отмывание средств [конечных бенефициаров] в ПриватБанке на Кипре составило $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период. » (стр. 78 искового заявления).
Ответчики подозреваются «в сотнях миллионов долларов убытков, возникших в связи с … незаконным обогащением, мошенническом трансфере по законам штата (включая Делавэр и Огайо), в нарушениях устава Огайо [Racketeer Influenced and Corrupt Organizations], и в результате гражданского сговора» (стр. 2).
Это гражданский иск, поэтому юристы ПриватБанка предоставили суду все материалы. Однако все обвинения носят явно криминальный характер. ПриватБанк проделал по сути детективную работу по исследованию крупномасштабного отмывания денег в США, которое насчитывает 104 страницы. Этот случай показывает, как якобы происходит отмывание украинских денег в США. Якобы — потому что обвинения пока не доказаны в суде.
Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, оба из Днепра, были деловыми партнерами с 1992 года. Они создали ПриватБанк, на долю которого приходилась пятая часть банковских активов Украины. В декабре 2016 года он был национализирован украинским правительством, которое утверждало, что два совладельца выдали 97 процентов кредитов банка через различные оффшорные компании, в большинстве случаев на Кипре. Правительство Украины национализировало банк и рекапитализировало его на $5,5 млрд.
Коломойский и Боголюбов управляют огромным конгломератом, обычно называемым группа Приват, хотя юридически такой группы не существует. Это множество анонимных оффшорных компаний, в основном базирующихся на Кипре. Коломойский и Боголюбов занимаются едва ли не всеми видами бизнеса — у них есть интересы в авиаперевозках, нефти, газе, металлургии и недвижимости. Коломойский — публичный общественный деятель, а Боголюбов редко появляется на публике. В последние годы Коломойский жил в Женеве, но последние полгода в Израиле, Боголюбов в Лондоне. Как сообщается в иске, оба являются гражданами Украины, Кипра и Израиля.
Однако...
Нет, то что деньги отмывали - господи, да кто ж в Украине этого не делал (в 90-е и я грешил, далеко-далеко не олигарх).
Но вот масштаб ... однако, впечатляет. Коломойский объявил Приват-банку судебную войну в судах Украины. Банк ответил иском в суде штата Делавэр.
Там влияние Коломойского будет резко меньше, чем в судах Украины. И хотя посадка в американскую тюрьму Коломойскому не грозит (Израиль не выдает своих граждан - никому и никогда, история Меера Лански - исключение, да и того просто попросили покинуть страну). Но конечно же неприятностей у него может оказаться куда больше, чем в суде Лондона.
И насколько я могу понимать - известная всем шестерка Коломойского - президент Зеленский - вмешиваться в эту историю не собирается.
Конечно судебное расследование затянется на годы - эпизодов там - мама не горюй - но перспективы у ИВК не слишком веселые.
Китайцы и тут оказались правы: если живешь в стеклянном доме, не стоит бросаться камнями
Если закон нарушал направо и налево - не стоит идти судиться с государством, ведь кроме прикормленных судов, в мире полно неприкормленных.
Вечером 4 июня стали известны детали иска, поданного 21 мая национализированным украинским ПриватБанком в Канцелярский суд штата Делавэр. Их обнародовал аналитический центр Atlantic Council.
Напомним, иск подан госбанком против бывших собственников — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Среди ответчиков есть также три гражданина США, живущих в Майами, и девятнадцать анонимных компаний.
Самая яркая деталь в этом иске — это сумма: «С 2006 по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) в отмывание средств [конечных бенефициаров] в ПриватБанке на Кипре составило $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период. » (стр. 78 искового заявления).
Ответчики подозреваются «в сотнях миллионов долларов убытков, возникших в связи с … незаконным обогащением, мошенническом трансфере по законам штата (включая Делавэр и Огайо), в нарушениях устава Огайо [Racketeer Influenced and Corrupt Organizations], и в результате гражданского сговора» (стр. 2).
Это гражданский иск, поэтому юристы ПриватБанка предоставили суду все материалы. Однако все обвинения носят явно криминальный характер. ПриватБанк проделал по сути детективную работу по исследованию крупномасштабного отмывания денег в США, которое насчитывает 104 страницы. Этот случай показывает, как якобы происходит отмывание украинских денег в США. Якобы — потому что обвинения пока не доказаны в суде.
Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, оба из Днепра, были деловыми партнерами с 1992 года. Они создали ПриватБанк, на долю которого приходилась пятая часть банковских активов Украины. В декабре 2016 года он был национализирован украинским правительством, которое утверждало, что два совладельца выдали 97 процентов кредитов банка через различные оффшорные компании, в большинстве случаев на Кипре. Правительство Украины национализировало банк и рекапитализировало его на $5,5 млрд.
Коломойский и Боголюбов управляют огромным конгломератом, обычно называемым группа Приват, хотя юридически такой группы не существует. Это множество анонимных оффшорных компаний, в основном базирующихся на Кипре. Коломойский и Боголюбов занимаются едва ли не всеми видами бизнеса — у них есть интересы в авиаперевозках, нефти, газе, металлургии и недвижимости. Коломойский — публичный общественный деятель, а Боголюбов редко появляется на публике. В последние годы Коломойский жил в Женеве, но последние полгода в Израиле, Боголюбов в Лондоне. Как сообщается в иске, оба являются гражданами Украины, Кипра и Израиля.
Однако...
Нет, то что деньги отмывали - господи, да кто ж в Украине этого не делал (в 90-е и я грешил, далеко-далеко не олигарх).
Но вот масштаб ... однако, впечатляет. Коломойский объявил Приват-банку судебную войну в судах Украины. Банк ответил иском в суде штата Делавэр.
Там влияние Коломойского будет резко меньше, чем в судах Украины. И хотя посадка в американскую тюрьму Коломойскому не грозит (Израиль не выдает своих граждан - никому и никогда, история Меера Лански - исключение, да и того просто попросили покинуть страну). Но конечно же неприятностей у него может оказаться куда больше, чем в суде Лондона.
И насколько я могу понимать - известная всем шестерка Коломойского - президент Зеленский - вмешиваться в эту историю не собирается.
Конечно судебное расследование затянется на годы - эпизодов там - мама не горюй - но перспективы у ИВК не слишком веселые.
Китайцы и тут оказались правы: если живешь в стеклянном доме, не стоит бросаться камнями
Если закон нарушал направо и налево - не стоит идти судиться с государством, ведь кроме прикормленных судов, в мире полно неприкормленных.