Еще один удар по Коломойскому
Петр Шевченко
Как удалось выяснить НВ Бизнес, из искового заявление в Окружной суд Тель-Авива, юристы ПриватБанка обвиняют бывших собственников банка в отмывании средств в особо крупных размерах в Израиле.
Согласно иску, Коломойский и Боголюбов провели обширные трансграничные операции, которые они разрабатывали, планировали и совершали в течение многих лет, совершив ряд нарушений, которые представляют собой даже серьезные уголовные преступления, включая мошенничество, хищение и отмывание денег.
Так, исходя из искового заявления ПриватБанка, Коломойский и Боголюбов нанесли беспрецедентный ущерб в результате сокрытых переводов в течение многих лет значительных сумм на банковский счет в израильском Дисконт Банке в пользу фиктивной компании, которая находилась под их контролем и действовала в их интересах, под названием Святой Иоанн (оригинальное название St. John Ltd, зарегистрированная на о. Джерси).
По данным ПриватБанка, Коломойский и Боголюбов действовали следующим образом: они способствовали тому, чтобы банк предоставлял большое количество корпоративных кредитов в огромных суммах и предположительно в законных бизнес-целях. Кредитные средства зачислялись на банковские счета компаний в банке в Украине или его филиале на Кипре.
Впоследствии, как утверждается в иске, что средства переводились из рук в руки для «отмывания» и маскировки их растраты через запутанную систему банковских счетов фиктивных компаний, которые также находились под контролем Коломойского и Боголюбова. Относительно связи между мошенническими действиями, описанными в иске, с Дисконт банком, как заявляет ПриватБанк в иске, сумма в размере $1,2 млрд была переведена в Израиль с помощью длительной серии отдельных переводов, которые осуществлялись систематически в 2007—2011 годах на банковский счет компании St John.
Указывается, что эти средства были переведены на банковский счет фиктивной компании St John в филиале Дисконт банка в Хайфе, по документам, которые оказались ложными. Согласно иску ПриватБанка, это чистое отмывание денег и мошеннические действия, сомнительные денежные переводы, которые должны были заподозрить в Дисконт банке. Согласно иску, Коломойский и Боголовов провели «всемирные и трансграничные операции, которые они разрабатывали, планировали и совершали в течение многих лет, совершив ряд нарушений, которые представляют собой даже серьезные уголовные преступления беспрецедентных масштабов, включая мошенничество, хищение и отмывание денег».
Напомним, вчера стало известно, что ПриватБанк подал иск в Окружной суд Тель-Авива, а также увеличил сумму исковых требований в Канцлерском суде штата Делавер в США, подав в суд дополненное исковое заявление.
Нацбанк Украины и государственный Приват-банк ведут подлинную судебную войну с олигархом Коломойским. Но если Коломойский атакует государственные банки и самое государство Украина - в украинских судах, то государственные структуры Украины открывают дела против Коломойского - в судах зарубежных. В настоящее время такие процессы ведутся против Коломойского в Высоком суде Лондона, в суде штата Делавэр и вот в Окружном суде Тель-Авива.
Т.е. Коломйский в своих исках против государства полагается на суды украинские, а государство - исключительно на суды зарубежные. Таков итог построения олигархического государства в Украине - самое государство вынуждено обращаться в зарубежные инстанции чтобы защититься от хищника олираха. Потому что высока вероятность. что суды станут на сторону олигарха - даже если он и неправ по закону и здравому смыслу...
А если олигарх судится против просто гражданина - то защитить гражданина наше государство в украинских судах не может - такой вот грустный вывод получается. И такую систему. которая обслуживает интересы очень узкого круга очень богатых лиц необходимо кардинально переделывать
Но тут проблема - Народ против. Он рвется на митинги защитить олигархов и голосует за олигархические партии. А наиболее свободно и патриотично мыслящие... вот уже третий процесс ведет государство против Коломойского. И много вы видите вокруг глашатаев "Зеленский - кукла Коломойского" - готовых признать свою ошибку?
И я тоже не вижу.